20 millió forintos bírságot szabtak ki.
A jegybank 20,5 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra miután ellenőrizte hivatalból a pénzintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységét - írja az MTI.
Az MNB szerint a bank számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem.
A tényleges tulajdonos kilétének ellenőrzése nem szorítkozhat csak a nyilatkozatban szereplő személyes adatok ellenőrzésére. Az adott személy tényleges tulajdonosi minőségét csak akkor lehet biztonsággal megállapítani, amikor az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerével kapcsolatban már nem tehetők fel olyan kérdések, amelyekre a szolgáltató ne tudná a választ - fejtették ki.
Az MNB szerint a hitelintézet nem ismerte fel egyes ügyfeleinek magas kockázati profilját, ezért bizonyos esetekben nem alkalmazott fokozott ügyfél-átvilágítást.
Kapcsolódó cikkek
- Szörnyű időjárás érkezik Magyarországra: havazás és eső jön Ma reggelre többfelé kifehéredhet a táj, vastagabb hótakaró ugyanakkor csak a Bakonyban, a Kőszegi-hegységben és a Mecsek csúcsain alakulhat ki. A reggel érkező csapadéksáv észak felé halad, délután elsősorban hazánk északkeleti, északi felén lehet időszakos csapadék: zömmel eső, záporeső.
- Őrjöngenek a nyugdíjasok a miniszterhelyettes kijelentése miatt, közös levélben reagáltak A nyugdíjasok érdekképviseletei közös levelükben úgy fogalmaztak: "a létminimum alatt élők tömegeit nem nyugtatja meg, ha biztosítják arról, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, a kormány mindennel meg van elégedve."
- Kiadták a legfrissebb előrejelzést a meteorológusok: ez vár ránk a jövő héten A jövő hét elején még többfelé várható eső, havas eső, havazás, majd csökken a csapadék esélye, és a hét második felében jellemzően borult, párás időre kell készülni, 1-6 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel. A szél sokfelé élénk lesz - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
- Elhunyt Borenich Péter A hírt az elhunyt felesége tette közzé.