Soha nem végzett tényleges nagykereskedelmi tevékenységet, csak számlákat gyártott a cég. A NAV az útdíjfizetési kamerák segítségével buktatta le őket.
Fiktív számlázási lánc kialakítását tárták fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóellenőrei egy nagykereskedelmi tevékenységet ténylegesen soha nem végző cégnél.
A vállalkozás valótlan ügyletei olyan nagyságrendet értek el, hogy ezek alapján a vizsgálat megkezdésekor
a legnagyobb adóteljesítményű adózók közé tartozott.
Az ellenőrzött vállalkozás a befogadott számlák szerint belföldről vásárolt számítástechnikai eszközöket és alkatrészeket. Papíron valamennyi beszállítója ugyanattól a Szlovákiában bejegyzett cégtől szerezte be az árut.
Az ellenőrzött cég a bizonylatok alapján az árut magyarországi piacvezető nagykereskedelmi partnereinek továbbértékesítette.
Az InfoStart beszámolója szerint a revizorok feltárták, hogy a társaság és a termékeket állítólagosan neki értékesítő, nem valódi beszállítók vezetői, tisztségviselői más cégek mögé bújva már korábban is fiktív értékesítési láncokat építettek ki.
Ahogy most, korábban is az volt a céljuk, hogy az adómentes közösségi beszerzéseket levonható áfát generáló belföldi ügyletnek álcázzák.
Az ellenőrzés azt állapította meg, hogy a fantom számlakibocsátó társaságok valódi tevékenységet nem végeztek, és soha nem rendelkeztek a számlákra írt árukkal. Így ezeket a vizsgált társaság sem vehette meg tőlük.
Az adóellenőrök az útdíjfizetést ellenőrző kamerák felvételeit és adatait is felhasználva kiderítették, hogy a termékek fuvarozásának időpontjaiban nem történt szállítás, a kamerák egyáltalán nem rögzítettek ilyen adatokat a hamis szállítási útvonalakon.
Az ellenőrzött társaság, leplezve tényleges célját, egy valódi webshopot is működtetett, a legális kiskereskedelmi tevékenység azonban forgalmának csak alig egy százalékát érte el.
A cégnek a fiktív számlázási lánc kialakítása több mint tízmilliárd forintjába kerül.
Az összeget adóhiány, bírság és késedelmi pótlék formájában kell megfizetnie a költségvetésnek. A követelést a NAV már az ellenőrzés megkezdésekor részben biztosította, bankszámla-zárolással, készpénz, követelés, illetve ingó vagyon lefoglalásával.
Kapcsolódó cikkek
- Meglopott egy beteget a budapesti mentőápoló, de ami utána jött arra nem számított A mentőápoló egyenesen besétált a csapdába.
- Újabb horrorkaravánra csaptak le a rendőrök az M0-áson Szerb, román és bolgár tréleresek buktak le.
- Borzalmas gyilkosság történt Komárom-Esztergom vármegyében Az idős férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen elhunyt.
- Szívszorító: holtan találták meg a szerdán eltűnt váci édesanyát Utolsó útja előtt jóéjt puszit adott gyermekei arcára, és már soha nem tért haza.